মোদীর সঙ্গে দাউদের হাত?একি দেশের হাল

বর্তমানে নীরব মোদী এবং মেহুল চকসি-পিএনবি স্ক্যামের এফডিসির পরিচালনা পর্ষদের আরো একটিও যোগ পাওয়া গেছে। নীরব ও চকসি দুইজনই ডায়মন্ড ব্যবসায়ী।
বৃহস্পতিবার এনটিসির মহাপরিচালক (ইডি)  গীতাঞ্জলি জেমস ও এর প্রোমোটার মেহুল চকসীর বিরুদ্ধে পিএনবি কেলেঙ্কারির তদন্তে তার সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য ১২০০ কোটি টাকা মূল্যের ৪১ টি সম্পত্তি আটক করেছে । কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) এর অধীনে সংযুক্তি জন্য একটি অস্থায়ী আদেশ জারি করেছে।

এখানে বাজেয়াপ্ত সম্পদের সম্পূর্ণ তালিকা:
মুম্বাইয়ের ১৫ টি ফ্ল্যাট এবং ১৭ টি অফিসের প্রাঙ্গণ
• কলকাতার একটি মল
• আলীবাগে একটি চার একর খামার ঘর
• তামিলনাড়ুর নাসিক, নাগপুর, পেন্ভেল এবং ভিলুপুরমের মতো স্থানে ২৩১ একর জমি
• হায়দরাবাদের রঙ্গ রেডি জেলার ১৭০-একর পার্কের মূল্য ৫০০ কোটি টাকা
• বোরিভালির (পূর্ব) এলাকায় চারটি ফ্ল্যাট, মুম্বাইয়ের সান্টাক্রুজ (ইস্ট) -তে খেমু টাওয়ারে নয়টি নয়
"চোকসি দ্বারা পরিচালিত ৪১ টি জব্দকৃত সম্পদের মোট মূল্য আনুমানিক ১,২১৭.২ কোটি টাকা", এই তথ্য জানিয়েছে ইডি ।

হীরা ব্যবসায়ীদের নিখরচায় মোদী এবং তাঁর কাকা মেহুল চকসি কখনোই শেষ হয়নি বলে মনে হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি নতুন মোড় নিচ্ছে।
তদন্ত দেখিয়েছে যে, কেলেঙ্কারি সম্ভবত শুধু আধিকারিকের (আইএলইউ) দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে, সম্ভবত এর চেয়ে বেশি টাকা। ২৫ হাজার কোটি টাকা । সোর্স আরও জানায় যে এই স্ক্যামগুলির একটি গভীর লিঙ্ক রয়েছে এবং ডোঙ্গরি-দুবাই আন্ডারগ্রাউন্ড, ডন দাউদ ইব্রাহিম মুম্বাইয়ের লেনদেনের জন্য পিএনবিকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করা গ্যাংস্টার এবং তার সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। কংগ্রেস সরকার এবং ডি-কোম্পানীর গ্যাং উভয়েরই দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।
মেহুল চকসি এবং ডিজাইনার হীরের গহনা ব্যবসায়ীর নীরব মোদী এবং অন্য পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের কর্মকর্তারা এই দুর্নীতিতে জড়িত অন্য পাঞ্জাবের ব্যাংকের তদন্তের তদন্ত করছে। ব্যাঙ্কের কয়েকজন কর্মচারীর কলুষিত সম্পত্তির মূল্য ১২ হাজার কোটি টাকা ।
এই মামলার তদন্তের জন্য সিবিআই এবং ইডি দুটিই দুটি এফআইআর করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের হওয়ার আগেই চকসি ও মোদী উভয়েই দেশ ছেড়ে চলে যান বলে বলা হয়। তবে, তারা কোনও ভুল কাজ করার অস্বীকার করেছে। ইডি, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা তদন্ত করছে যে, অবৈধ অভিযুক্ত ব্যাংক তহবিলের ধাক্কাধাক্কৃত এবং অপরাধমূলক কর্মকান্ড পরবর্তীকালে অবৈধ সম্পদ এবং কালো টাকা নির্মাণের জন্য অভিযুক্তদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় কিনা তা তদন্ত করছে বলে জানা যায়।